Stadsstyrelsens koncernsektion 19 maj 2025
19. toukokuuta 2025 10:02
HSL:s passagerarantal återhämtar sig inte - biljettintäkterna underskrider budgeten med 12,8 miljoner
HSL:s biljettintäkter var 372,2 miljoner euro, vilket var 12,8 miljoner euro under budgeten. Passagerarantalet har stabiliserats permanent 9% lägre än före pandemin 2019 på grund av distansarbete. I budgeten hade man räknat med endast 6% minskning. Räkenskapsperiodens underskott var 32,4 miljoner euro.
HSY får enormt överskott på 23,9 miljoner euro
HSY:s verksamhet genererade ett överskott på 23,9 miljoner euro, som bokförs i vinstmedlen. Försäljningsintäkterna för vattenförsörjning och avfallshantering var sammanlagt 447,3 miljoner euro. Separat insamling av bioavfall utvidgades till hela huvudstadsregionen.
Västra Nylands folkhögskola upplöses - Esbo lämnar nästa år
Den svenskspråkiga folkhögskolan förlorar största delen av sina ägare. Kyrkslätt, Hangö och Vanda lämnade redan i början av detta år, Esbo och Grankulla lämnar i början av 2026. Kvar blir endast Raseborg, Ingå och Sjundeå. Folkhögskolan har svårigheter att få tillräckligt med studerande.
Av Esbo-koncernens 29 mål uppnås 11 osäkert
Enligt koncernrapporten uppnås 18 av Esbo stads dotterbolags 29 resultatmål enligt plan, men 11 är osäkra. Gällande Omnia når etableringen av utexaminerade från yrkesutbildning och gymnasium på arbetsmarknaden inte målen.
Dagordning
Espoo nimesi edustajan Länsi-Uudenmaan ruotsinkielisen kansanopiston kuntayhtymän kokoukseen kesäkuussa. Kuntayhtymä pyörittää kansanopistoa, joka tarjoaa yksivuotisia opintoja ja lyhytkursseja, mutta toiminta on ollut tappiollista - vuonna 2024 alijäämää kertyi yli 70 000 euroa. Espoo eroaa kuntayhtymästä vuoden 2026 alussa osana laajempaa muutosta, jossa useampi kunta luopuu omistuksestaan. Kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä ja päätetään, että eroavat kunnat saavat osuutensa peruspääomasta takaisin.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Espoon edustajan Omnian kuntayhtymän kokoukseen 3.6.2025 ja antoi ohjeet äänestämiseen. Edustaja ohjeistettiin kannattamaan vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden antamista johtajille. Omnia teki vuonna 2024 1,8 miljoonan euron voiton, mikä oli huomattava parannus edellisen vuoden 2,5 miljoonan euron tappioon. Kuntayhtymä toteutti merkittäviä säästötoimia luopumalla seitsemästä vuokratilasta ja vähentämällä henkilöstöä 59 henkilöllä.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon edustajaksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) kokoukseen kaupunkiympäristön toimialajohtajan. Edustajalle annetaan ohjeet hyväksyä HSY:n vuoden 2024 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus johtajille. HSY:n toimintatuotot olivat 458,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 23,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. HSY vastaa pääkaupunkiseudun vesihuollosta ja jätepalveluista, joten päätökset vaikuttavat suoraan Espoon vesi- ja jätemaksuihin.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Espoon edustajaksi HSL:n yhtymäkokoukseen kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon. Kokouksessa käsitellään HSL:n vuoden 2024 tilinpäätöstä, jossa tilikauden alijäämä oli noin 32,4 miljoonaa euroa. Espoo kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä HSL:n johdolle. HSL:n lipputulot jäivät talousarviosta, sillä matkustajamäärät ovat etätyön myötä vakiintuneet pysyvästi vuotta 2019 alemmalle tasolle.
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoustui laillisesti ja päätösvaltaisena 19. toukokuuta 2025. Kokous oli kutsuttu koolle asianmukaisesti puheenjohtajan allekirjoittamalla kutsulla 15. toukokuuta. Tämä on tavanomainen menettely, joka varmistaa että kokous voi tehdä päteviä päätöksiä kaupungin asioissa.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto tutustui Espoo-konsernin yhtiöiden toimintaan tammi-maaliskuussa 2025. Valtuuston asettamista 29 tulostavoitteesta 18 arvioidaan toteutuvan suunnitellusti, mutta 11 tavoitteen kohdalla on epävarmuutta. Suurimmat riskit liittyvät tuotantokustannusten nousuun, geopoliittiseen epävarmuuteen ja talouden yleiseen tilanteeseen. Myös HSL:n matkustajamäärien kehitys ja HSY:n jätteen kierrätysasteen kasvattaminen aiheuttavat epävarmuutta tavoitteiden saavuttamisessa.